Santo Domingo : une affaire de détournement de fonds liés à un contrat de modernisation des feux de circulation
Santo Domingo – Le bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption administrative (PEPCA) a récemment dévoilé une enquête baptisée « Opération Caméléon ». Celle-ci concerne des soupçons d’irrégularités dans l’attribution d’un marché public d’un montant de 1,3 milliard de RD$ pour la modernisation du système de feux tricolores dans la capitale Dominicaine. Ce contrat, confié à l’INTRANT (Institut National de la Transit et des Transports Terrestres), aurait été manipulé dès le début afin de favoriser la société Transcore Latam SRL. Selon le ministère public, cette entreprise serait contrôlée par José Ángel Gómez Canaán, connu sous le nom de Jochi Gómez, via un réseau de sociétés écrans destinées à dissimuler son emprise.
Une procédure d’appel d’offres biaisée pour favoriser une entreprise spécifique
Le chef d’accusation affirme que le processus de sélection du marché a été spécifiquement conçu pour avantager Transcore Latam. La soumission aurait comporté des coûts gonflés, atteignant un montant supérieur de 1 053 % à la valeur réelle du projet. De plus, les exigences techniques imposées auraient été formulées de manière à exclure tout autre concurrent. Les procureurs soulignent que malgré la création de l’entreprise en 2021 avec un capital modique de 100 000 RD$, sans aucune expérience dans les systèmes de gestion de la circulation, cette société a obtenu le plus grand contrat technologique de l’INTRANT en moins d’un an. La documentation fournie lors de l’évaluation aurait même indiqué une prétendue affiliation avec Transcore Holdings, Inc., une société basée aux États-Unis, qui selon les enquêteurs, n’existe pas réellement.
Une collusion planifiée et des paiements douteux
Les enquêteurs soupçonnent que plusieurs responsables de l’INTRANT, notamment les membres du comité chargé des achats et des contrats, ont collaboré dans cette opération sous la direction de l’ancien directeur, Hugo Beras. Le ministère public affirme que d’autres soumissionnaires ont été disqualifiés pour des motifs mineurs, ce qui a permis de garantir la sélection de Transcore Latam. Malgré un budget colossal, le projet de modernisation n’est toujours pas terminé, une grande partie de l’équipement restant inutilisée. Par ailleurs, selon les généraux, près de 489 millions de RD$ ont été versés d’ici décembre 2024 à des sociétés liées à Gómez Canaán, à savoir OML Inversiones SRL et Aurix SAS.
Une attaque informatique et des liens avec des activités illicites
Les procureurs tissent également un lien entre cette affaire et une cyberattaque qui aurait visé le réseau des feux de signalisation de Santo Domingo en août 2024. Selon l’enquête, cette attaque a été localisée sur un serveur associé à Transcore Latam. Il est supposé que cette opération visait à effacer des traces numériques du contrat et des transferts financiers douteux. Bien qu’aucune personne n’ait encore été formellement inculpée pour cette tentative de sabotage, le ministère public considère qu’elle constitue une pièce maîtresse dans le dispositif de fraude financière et technologique sous investigation.
