Une vaste organisation de fraude et de vol d’identité démantelée en République dominicaine pour avoir arnaqué des personnes âgées américaines
De l’argent, prétendument lié à une arnaque aux grands-parents, tient dans les mains de Ransel St. Arlin Tavarez Jimenez. (Photo : Ministère américain de la Justice)
Un réseau organisé de fraude ciblant les seniors américains
Santo Domingo, — Une vaste vague de fraude et de vol d’identité, orchestrée par des ressortissants dominicains à partir d’un centre d’appels établi en République dominicaine, a été démantelée. Les autorités accusent cette organisation d’avoir escroqué des millions de dollars à des personnes âgées résidant aux États-Unis. Près de 300 victimes, dont la moyenne d’âge est de 84 ans, ont été dépossédées de plus de 5 millions de dollars à travers ce qui est communément appelé la « arnaque du grand-parent ».
Ce bust véhiculé par une collaboration entre la Division spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée internationale de la Police nationale dominicaine (Deicroi) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain a conduit à des raids simultanés en Californie, à New York, en Floride, dans le Maryland et dans le Missouri.
Une méthode de fraude élaborée : la technique du « grand-parent »
Le processus scam consistait principalement à appeler les victimes en prétendant être leur petit-enfant en détresse, nécessitant une aide financière immédiate. Le scammeur, déguisé en proche en difficulté, demandait aux victimes de leur transférer de l’argent sans délai. Par la suite, un second complice, se faisant passer pour un avocat, intervenait pour expliquer que des frais légaux devaient être réglés afin de venir en aide au « petit-enfant ». Une fois la somme récoltée, l’argent était rapidement blanchi puis transféré dans la République dominicaine, évitant ainsi d’être retrouvé.
Un chef de file identifié : Oscar Manuel Castaños García
Les autorités américaines ont désigné Oscar Manuel Castaños García comme étant le cerveau de cette opération. Elles affirment qu’il gérait le centre d’appels où des complices anglophones étaient chargés de passer les appels frauduleux.
Des charges pesant sur 13 personnes suite à une opération coordonnée
Au terme de cette opération coordonnée, 13 individus ont été mis en examen. Parmi eux, quatre attendent actuellement leur extradition vers les États-Unis pour faire face à des accusations de complot en vue d’arnaques par courrier et par téléphone, ainsi que de blanchiment d’argent. Ces infractions graves entraînent de lourdes sanctions pénales.
Une lutte continue contre ces réseaux de fraude en République dominicaine
Le Ministère public du pays a déjà mené des actions similaires dans le passé avec les opérations « Découverte » et « Découverte 2.0 », qui avaient permis de démanteler des groupes d’escrocs ciblant majoritairement des retraités américains. La dernière opération montre la détermination des autorités des deux côtés de l’Atlantique à mettre fin à ces arnaques sans cœur, qui causent de lourdes pertes financières et déchirent la vie de nombreuses victimes vulnérables.
