Le procureur général de New York exige 1,3 milliard de dollars auprès des fondateurs de NovaTech pour leur rôle dans une escroquerie à l’investissement ciblant notamment les communautés haïtiennes
Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, a récemment demandé à un tribunal d’ordonner aux fondateurs de NovaTech, la société de cryptomonnaie aujourd’hui en faillite, de verser la somme astronomique de 1,3 milliard de dollars. Cette procédure concerne leur implication présumée dans une vaste escroquerie financière visant principalement des communautés immigrées, notamment haïtiennes, aux États-Unis.
Cette requête a été dévoilée jeudi 22 octobre, peu de temps après qu’un jugement par défaut a été rendu en août 2025 à l’encontre de Cynthia et Eddy Petion, les deux fondateurs, qui auraient fui le pays pour échapper à la justice, selon un communiqué officiel du bureau du procureur général.
La justice new-yorkaise réclame à la fois des indemnités pour préjudice et la restitution des fonds, une démarche légale permettant d’obliger les responsables à rendre les sommes obtenues illégalement.
En effet, NovaTech aurait collecté plus d’un milliard de dollars en cryptomonnaies auprès d’investisseurs entre août 2019 et avril 2023. Cependant, selon les enquêteurs, moins de 26 millions de dollars auraient été réellement échangés sur sa plateforme.
Lorsque la société a fini par s’effondrer en mai 2023, des dizaines de milliers d’investisseurs se sont retrouvés dans l’incapacité de retirer leurs fonds, faute de liquidités.
Ce nouveau volet judiciaire survient alors que Letitia James a annoncé la conclusion de plusieurs accords de règlement d’un montant total avoisinant les 6 millions de dollars avec quatre des principaux promoteurs de NovaTech et AWS Mining.
Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. et James Corbett ont accepté de verser collectivement près de 6 millions de dollars aux victimes.
Ces quatre individus ont également été interdits à vie d’exercer dans les secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.
« NovaTech et AWS Mining ont escroqué des milliers de personnes vulnérables à New York en leur faisant croire qu’ils faisaient des investissements sûrs, alors qu’en réalité, ils étaient pris dans un système pyramidal », a déclaré James dans le communiqué.
Ces règlements financiers concernent une récupération distincte de la somme de 1,3 milliard de dollars que réclame l’État contre les Petion.
Un système d’un milliard de dollars basé sur la promesse de rendements élevés
Les Petion ont lancé NovaTech à la suite de la chute de AWS Mining en 2019, une autre opération d’investissement en cryptomonnaies qu’ils avaient aussi promue.
AWS Mining avait promis des rendements mensuels de 15 à 20 %, ainsi que des primes pour le recrutement de nouveaux investisseurs. Toutefois, selon le bureau du procureur général, l’entreprise n’a pas réussi à générer suffisamment de profits pour maintenir ces paiements.
Par la suite, NovaTech a attiré de nouveaux investisseurs en promettant des gains hebdomadaires d’environ 2 à 4 %, des primes de recrutement et la possibilité de retirer leurs fonds à tout moment.
« Les retours hebdomadaires de 2 à 4 % versés aux investisseurs étaient totalement fictifs, créés de toutes pièces par les défendeurs », explique un document officiel déposé par James. « Ces « rendements » et primes de recrutement ne provenaient pas des bénéfices du trading, mais des fonds déposés par d’autres investisseurs dans les portefeuilles de NovaTech… NovaTech était une arnaque de type Ponzi. »
Les autorités précisent que la société a faussement prétendu être un courtier agréé en fonds alternatifs, et s’est aussi déclarée autorisée à échanger des cryptomonnaies aux États-Unis.
Ses efforts de recrutement ciblaient essentiellement des communautés immigrées et religieuses, notamment haïtiennes.
Des annonces en créole haïtien, des appels à la foi et des messages diffusés dans des groupes WhatsApp étaient parmi les stratégies employées pour attirer de nouveaux investisseurs, selon le procès intenté en 2024 par l’État.
Plus de 11 000 New-Yorkais ont été touchés par ces escroqueries, dont la perte cumulée s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros. Les victimes résidaient dans la ville de New York, Long Island, Westchester et d’autres régions de l’État.
« Quand on leur demandait où allait l’argent, ils répondaient vague, » rapporte une source. « Ils n’avaient aucune idée de où leur processeur de paiement envoyait les fonds. Cela pouvait financer un projet immobilier, l’achat d’une voiture neuve ou même remplir une piscine de bitcoins pour y nager. »
Ces dénis de transparence et ces stratagèmes ont permis à NovaTech de séduire une clientèle vulnérable, en exploitant notamment la confiance des communautés haïtiennes et immigrées, tout en masquant la véritable nature de l’opération.
La décision de demander cette somme astronomique de 1,3 milliard de dollars témoigne de la volonté de la justice new-yorkaise de lutter contre ces formes d’escroquerie massive, qui exploitent la confiance et la crédulité de particuliers souvent peu avertis face aux enjeux de la cryptomonnaie et de l’investissement en ligne.
Ce dossier met une fois de plus en lumière la nécessité d’une vigilance accrue face aux promesses de gains exceptionnels dans un secteur encore peu régulé, où les arnaques sophistiquées font malheureusement beaucoup de victimes chaque année.
