Un préparateur fiscal de Long Island reconnu coupable d’une vaste fraude coûteuse pour l’IRS
Un tribunal fédéral de Brooklyn a récemment condamné Frantzson Saintilien, un préparateur fiscal de 65 ans basé à Long Island, pour avoir aidé à la préparation de déclarations fiscales frauduleuses, selon le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district Est de New York.
Après une semaine de procès, le jury a rendu son verdict le 9 octobre dernier, sous la présidence du juge fédéral Brian M. Cogan. Les procureurs ont indiqué que Saintilien aurait utilisé des dépenses professionnelles fictives, des pertes fabriquées et des crédits d’accise sur le carburant frauduleux pour réduire artificiellement la montant d’impôts dus par ses clients et augmenter le montant de leurs remboursements.
« L’accusé est un fraudeur en série qui se faisait passer pour un préparateur fiscal. Mais au lieu d’accomplir un service essentiel, il a exploité la confiance de ses clients et détourné volontairement des fonds publics de l’IRS », a déclaré le procureur Joseph Nocella Jr. dans un communiqué.
Saintilien gérait une entreprise proposant plusieurs services au 1 Elmont Road, à Elmont, dans l’État de New York, où il préparait les déclarations de ses clients.
Selon les procureurs, entre 2019 et 2023, il aurait soumis des déclarations fédérales de revenus frauduleuses portant sur les années fiscales 2018 à 2022.
Ces déclarations comprenaient de fausses demandes de crédits d’accise sur le carburant, des pertes provenant de la vente d’actifs commerciaux et des frais professionnels fictifs. De telles manipulations ont conduit l’IRS à verser des remboursements plus importants que ce à quoi les contribuables auraient réellement eu droit ou à leur faire payer moins d’impôts qu’ils ne le devraient.
Dans de nombreux cas, Saintilien aurait dissimulé une partie de ces remboursements frauduleux à ses propres fins, selon les accusations.
Le procès a permis de déterminer que ces déclarations frauduleuses avaient entraîné une perte fiscale d’au moins 114 000 dollars. Les procureurs estiment que l’ampleur de la fraude aurait coûté au gouvernement fédéral plus d’un million de dollars.
Le préparateur risque désormais jusqu’à 54 ans de prison, en plus d’amendes financières, lors de sa condamnation. La date de son audience de condamnation n’a pas encore été fixée par le ministère de la Justice.
Ce jugement illustre la vigilance accrue des autorités américaines face aux pratiques illégales dans le secteur de la préparation fiscale, notamment lorsque celles-ci entraînent un vol important de fonds publics.
