La Procuratrice Générale de New York obtient près de 6 millions de dollars auprès de promoteurs de scams en crypto-monnaie ciblant les communautés haïtiennes
Letitia James, la Procuratrice Générale de l’État de New York, a réussi à obtenir la récupération de presque 6 millions de dollars auprès de quatre individus impliqués dans la promotion de systèmes d’investissement en cryptomonnaie, dont les activités visaient principalement les communautés haïtiennes et d’autres communautés d’immigrants. Selon une annonce officielle de son bureau, ces promoteurs utilisaient notamment des groupes de prière dans les églises, des messages sur les réseaux sociaux, ainsi que la messagerie WhatsApp pour escroquer des investisseurs vulnérables.
Les quatre principaux responsables – Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. et James Corbett – ont accepté de verser conjointement la somme de 5,98 millions de dollars pour mettre fin à cette affaire.
Ces règlements financiers interviennent dans le cadre d’un procès intenté en 2024 contre deux sociétés de cryptomonnaie, NovaTechFx et AWS Mining Pty Ltd., qui ont été accusées d’avoir fraudé des centaines de milliers d’investisseurs à travers le monde.
“NovaTech et AWS Mining ont escroqué des milliers de personnes vulnérables à New York en leur faisant croire qu’ils faisaient un placement sécurisé alors qu’en réalité, il s’agissait d’un système pyramidale,” a déclaré la procureure James dans un communiqué.
“Ces escrocs ont ciblé des communautés d’immigrants et religieuses en leur promettant une vie meilleure, mais ils ont finalement volé leurs économies durement gagnées.”
Selon un communiqué de presse du bureau de la procureure générale, plus de 11 000 habitants de New York ont investi dans ces systèmes frauduleux, perdant ainsi des dizaines de millions de dollars. Les victimes résident dans toute la ville de New York, mais aussi à Long Island, dans le comté de Westchester, Rockland, et Orange.
Dans le cadre des accords, les promoteurs devront verser les montants suivants :
- Martin Zizi : 2,9 millions de dollars
- Frantz Ciceron : 2,05 millions de dollars
- James Corbett : 750 000 dollars
- Ricardo Roy Sr. : 275 861 dollars
Selon l’échéancier de ces règlements, cet argent sera destiné à venir en aide aux victimes des schémas frauduleux, ont indiqué les autorités.
Les responsables sont accusés d’avoir diffusé de fausses informations ou d’avoir trompé les investisseurs avec des déclarations mensongères concernant des opportunités d’investissement, en plus d’avoir exercé sans enregistrement officiel en tant que courtiers et d’avoir participé à des systèmes pyramidaux illégaux.
Ce combat de la justice contre les fraudeurs illustre la vigilance que l’État de New York maintient face aux manipulations financières en ligne, surtout quand celles-ci visent des communautés vulnérables telles que les populations immigrantes ou religieuses, souvent ciblées sous de fausses promesses de richesse rapide.
La lutte contre ces pratiques frauduleuses reste une priorité pour protéger l’épargne et l’avenir économique des citoyens, notamment dans un secteur aussi volatil et peu encadré que celui des cryptomonnaies.
Le message est clair : la vigilance est de mise pour tous ceux qui souhaitent investir en ligne, surtout dans des domaines aussi complexes que la cryptographie, où les fraudes sont malheureusement courantes et souvent sophistiquées.
